تحقيق إسباني يسقط شبكة مغربية متورطة في الاحتيال وغسل الأموال
كشفت يومية الصباح عن عملية أمنية واسعة النطاق في إسبانيا حملت اسم "دخان"، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود يقودها مغاربة، متورطة في عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال، جعلت من المغرب قاعدة خلفية لنشاطها.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات الأمنية الإسبانية كشفت أن الشبكة استخدمت سبتة المحتلة كمعبر رئيسي لنقل الأموال إلى المغرب.
وأفادت المصادر أن التحريات بدأت منذ عدة أشهر عقب شكاية تقدم بها أحد الإسبان بعدما لاحظ تجميد حسابه البنكي نتيجة تحركات مالية مشبوهة. وأظهرت التحقيقات أن القضية لم تكن حالة فردية، بل نشاطا منظما يشمل تحويل الأموال بشكل ممنهج.
وأكدت السلطات الإسبانية أن العقل المدبر للشبكة هما مغربيان يقيمان داخل التراب المغربي، ويتحكمان في آليات الاحتيال وتوزيع الأموال بعد تهريبها.
ورغم عدم تحديد مكان تواجدهما بدقة، تعتبر الشرطة الإسبانية المسؤولين الرئيسيين عن تنسيق العمليات.
وفي سبتة المحتلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف عدد من الوسطاء الذين لعبوا دورا أساسيًا في نقل الأموال، ويطلق عليهم في المصطلحات الأمنية "البغال"، حيث كانوا يسحبون الأموال من شبابيك الصرف الآلي على دفعات صغيرة ثم ينقلونها عبر الحدود إلى المغرب، ليتم تسليمها لأعضاء الشبكة مقابل عمولات مالية.
