تفكيك شبكات متورطة في إنشاء شركات وهمية وتنفيذ معاملات مالية مشبوهة بفاس

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توجيه ضربة قوية لشبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستغلاله لأغراض مالية وتجارية مشبوهة، حيث أوقفت، يوم الاثنين 28 أبريل، خمسة عشر شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.

وكشفت التحريات الأولية أن المعنيين بالأمر، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية متفرقة، كانوا يعمدون إلى تأسيس شركات ومقاولات صورية، بهدف إصدار فواتير وبيعها لأطراف أخرى، مع تورطهم في معاملات مالية مشبوهة واستصدار قروض باستعمال وثائق مزورة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذا الملف من ضبط عدد كبير من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، إلى جانب العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات ووثائق تجارية وأخرى للتعريف الشخصي محررة باسم الغير.

كما أسفرت التحريات عن حجز مجموعة كبيرة من الأختام ومعدات إلكترونية تحتوي على معطيات رقمية مرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.

ويخضع جميع الموقوفين حاليا للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، في مسعى لرصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية، والكشف عن جميع المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية